Rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố từ bitcoin, tiền ảo: NHNN nói gì?Đại diện NHNN khẳng định tổ chức tín dụng không được thực hiện giao dịch liên quan đến tiền ảo cho khách hàng vì có thể phát sinh rủi ro về rửa tiền, về tài trợ khủng bố, trốn thuế.
Bị Mỹ liệt danh sách tài trợ khủng bố, Triều Tiên “nóng mặt”Triều Tiên ngày 22/11 đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ đưa nước này trở lại danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố và cảnh báo đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng của Washington.
Quan chức Mỹ tố Trung Quốc “tài trợ khủng bố” khi mua dầu của IranQuan chức cấp cao của Mỹ cáo buộc Trung Quốc tài trợ khủng bố khi tiếp tục mua dầu thô của Iran, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh có tầm nhìn xa hơn.
APG đánh giá công tác chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt NamĐoàn đánh giá đa phương của Nhóm châu Á- Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) cho biết, các yếu tố của một nước đang phát triển như Việt Nam sẽ được tính tới để bảo đảm sự phù hợp và công bằng trong báo cáo đánh giá công tác chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Mỹ tính đưa Venezuela vào danh sách tài trợ khủng bốMỹ được cho là đang cân nhắc đưa Venezuela vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố nhằm gia tăng sức ép với chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.
Ngành ngân hàng đối phó vấn nạn rửa tiền và tài trợ khủng bốÔng Phạm Huyền Anh - Phó Chánh thanh tra Cơ quan thanh tra giám sát NHNN khẳng định: “Quản trị rủi ro hoạt động, hòng chống rửa tiền - tài trợ khủng bố là nhiệm vụ quan trọng của các ngân hàng, đặc biệt khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế".
Vụ Đồng Tâm: Công an đề nghị phong tỏa tài khoản nghi kêu gọi tài trợ khủng bốĐể phục vụ yêu cầu điều tra, mở rộng vụ án ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), trong đó có hành vi tài trợ khủng bố, Cơ quan điều tra đã đề nghị các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước phối hợp rà soát, phong tỏa một số tài khoản có liên quan.
Mỹ coi Iran vẫn là quốc gia tài trợ khủng bố mạnh mẽ nhấtBáo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 30/4 khẳng định Iran vẫn là “quốc gia tài trợ khủng bố mạnh mẽ nhất”.
Mỹ cân nhắc đưa Triều Tiên trở lại danh sách tài trợ khủng bốNgoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 19/4 cho biết Washington đang cân nhắc mọi biện pháp để tăng cường sức ép đối với Triều Tiên vì chương trình hạt nhân của nước này, bao gồm cả phương án đưa Bình Nhưỡng trở lại danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố.
Australia, Indonesia hợp tác điều tra về quỹ tài trợ khủng bố ISNhà chức trách Australia và Indonesia đang điều tra các khoản tiền tài trợ lớn được gây quỹ tại Australia và sau đó được chuyển đến Indonesia để hỗ trợ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Mỹ cân nhắc đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước tài trợ khủng bốMỹ đang cân nhắc đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố sau vụ tin tặc được cho là tới từ quốc gia Đông Bắc Á đã tấn công trang mạng của hãng phim Sony Pictures.
Nga đưa Thượng nghị sĩ Mỹ vào danh sách "khủng bố"Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham của Mỹ bị thêm vào danh sách đối tượng cực đoan và khủng bố của Moscow, sau khi ông kêu gọi Washington xác định Nga là "quốc gia tài trợ khủng bố".
Dân sinh
Fica
DTiNews
