Thanh tra Chính phủ công bố hai nhóm dẫn đầu có nguy cơ rửa tiềnTrong 15 lĩnh vực có nguy cơ “rửa tiền”, Thanh tra Chính phủ đánh giá lĩnh vực ngân hàng, bất động sản ở mức cao.
Nguy cơ rửa tiền lĩnh vực ngân hàng, bất động sản Việt Nam ở mức caoNguy cơ rửa tiền được đánh giá ở mức cao trong các lĩnh vực ngân hàng và bất động sản, kênh chuyển tiền phi chính thức cũng được đánh giá ở mức cao.
Nhiều nguy cơ rửa “tiền bẩn” qua ngân hàng, bất động sản“Đối với các vụ đại án về tham ô thời gian qua cũng như vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng đang bị điều tra về rửa tiền, trong số các tài sản thu được từ các vụ án đều liên quan đến các tài sản là các bất động sản”.
"Tiền ảo - nơi lý tưởng để tội phạm rửa tiền""Tiền ảo là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền rất lớn với lợi thế dễ dàng trao đổi trên phạm vi toàn cầu, đã trở thành kênh hữu hiệu để tội phạm lợi dụng rửa tiền"- đại biểu Quốc hội Dương Văn Phước nói.
Singapore ngừng phát hành tờ tiền mệnh giá 10.000 SGDTừ ngày 1/10, Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS) sẽ không phát hành thêm tờ tiền mệnh giá 10.000 SGD (khoảng 170 triệu Việt Nam đồng), trong một động thái mà Ngân hàng Trung ương Singapore khẳng định là nhằm làm giảm thiểu nguy cơ rửa tiền.
Mùa phơi rơm rạ: Nguy cơ cháy ô tô vì bất cẩn, chủ quanNhiều địa phương đang vào mùa gặt, cũng là thời điểm nắng nóng đầu hè, việc người dân phơi rơm rạ trên đường tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao đối với ô tô, xe máy đi ngang qua.
"Ông trùm" đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hầu tòaMỗi ngày, "ông trùm" đường dây rửa tiền xuyên quốc gia giao dịch rút tiền mặt từ 20 đến 150 tỷ đồng. Quỹ duy trì hoạt động hàng ngày có trung bình từ 1 đến 2 triệu USD.
Một số lưu ý để tránh "rước bực" khi đi rửa xe ngoài tiệmMất tiền, mất tài sản có giá trị hoặc xảy ra sự cố với xe là những nguy cơ bạn hoàn toàn có thể gặp phải khi giao ô tô cho tiệm rửa xe, nhưng lại dễ dàng chủ động phòng tránh.
Mối nguy từ "liên minh vỡ nợ" lên mạng rủ nhau phạm tộiPhân tích về việc nhiều người công khai, lôi kéo nhau vi phạm pháp luật, chuyên gia cho rằng đây là nét tâm lý khi họ biết rằng hành vi của mình sẽ trả giá, muốn có thêm người san sẻ trách nhiệm.
Ngân hàng Nhà nước chính thức thanh tra hoạt động kinh doanh vàngNgày 17/5, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng.
Xe chở đất cho cao tốc Bắc - Nam phải được rửa sạch trước khi ra đườngCùng với việc xử lý nghiêm các phương tiện chở vượt tải trọng, chạy quá tốc độ,… tỉnh Bình Định còn yêu cầu các mỏ đất phải có trạm rửa xe trước khi xe ra đường.
TPHCM: Chàng trai phải đi cấp cứu sau tai nạn bất ngờ trong lúc nấu mì tômBị bỏng nước sôi bất ngờ khi nấu mì tôm, chàng trai tự bôi kem đánh răng lên vết thương, khiến 3 giờ đồng hồ sau phải nhập viện cấp cứu.
Dân sinh
Fica
DTiNews
