Giả danh công an, yêu cầu hợp tác rút tiền "bẩn" trong tài khoảnNam thanh niên tự xưng là cán bộ công an để yêu cầu chủ thẻ ngân hàng ở Đà Nẵng hợp tác rút tiền trong tài khoản, người này còn mua bán trái phép gần 400 thông tin tài khoản ngân hàng.
01:03Tiền bẩn đến mức nào?Một nghiên cứu gần đây của ĐH New York cho thấy khi quan sát dưới kính hiển vi tờ 1 đô la lưu hành ở New York có thể biết được đồng tiền này đã chu du những đâu và bẩn tới mức nào?
01:03Tiền bẩn đến mức nào?Một nghiên cứu gần đây của ĐH New York cho thấy khi quan sát dưới kính hiển vi tờ 1 đô la lưu hành ở New York có thể biết được đồng tiền này đã chu du những đâu và bẩn tới mức nào?
01:03Tiền bẩn như thế nào?Một nghiên cứu gần đây của ĐH New York cho thấy khi quan sát dưới kính hiển vi tờ 1 đô la lưu hành ở New York có thể biết được đồng tiền này đã chu du những đâu và bẩn tới mức nào?
01:03Tiền bẩn tới mức nào?Một nghiên cứu gần đây của ĐH New York cho thấy khi quan sát dưới kính hiển vi tờ 1 đô la lưu hành ở New York có thể biết được đồng tiền này đã chu du những đâu và bẩn tới mức nào?
Clip: Tiền bẩn đến mức nào?Một nghiên cứu gần đây của ĐH New York cho thấy khi quan sát dưới kính hiển vi tờ 1 đô la lưu hành ở New York có thể biết được đồng tiền này đã chu du những đâu và bẩn tới mức nào?
Trung Quốc dẫn đầu thế giới về lượng tiền "bẩn"Với lượng tiền xuất phát từ các hoạt động phạm pháp, tham nhũng, trốn thuế…chảy sang các thiên đường trốn thuế và các ngân hàng phương Tây lên tới 420,4 tỷ USD, Trung Quốc chính là nơi xuất phát của lượng tiền “bẩn” lớn nhất thế giới.
Sòng bài Macao rửa tiền bẩn cho quan tham Trung QuốcChính quyền Trung Quốc đang nghi ngờ các sòng bài Macao rửa tiền bẩn cho quan tham nước này thông qua hoạt động đánh bạc, một số quan chức tham nhũng đã sử dụng các hoạt động đánh bạc hợp pháp tại Macao để chuyển tiền ra nước ngoài.
1 triệu cây xanh và những đồng tiền bẩnBê bối cây xanh 10 năm trước từng khiến lãnh đạo Hà Nội phải đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng dường như nhiều cán bộ khác vẫn chưa rút ra được bài học cần thiết.
Tài liệu mật hé lộ đường đi của tiền "bẩn" trong các ngân hàng toàn cầuMột tài liệu mật của chính phủ Mỹ bị rò rỉ cho thấy hơn 2.000 tỷ USD tiền "bẩn" đã được di chuyển khắp thế giới thông qua một số ngân hàng lớn toàn cầu.
Quan tham Trung Quốc treo thưởng 70 triệu USD tìm đối tác “rửa tiền bẩn”Dù hứa hẹn sẽ chia chác tới 50% số tiền tham nhũng lên tới 144 triệu USD, nhưng một cựu quan chức cấp cao ở Quảng Đông, Trung Quốc vẫn không thể tìm được đối tác sẽ giúp người này chuyển được khoản tiền “bẩn” ra ngoài đại lục
Vốn chảy ào ào vào bất động sản: Nghi có "tiền bẩn", cần kiểm soát rửa tiềnTheo chuyên gia, một câu hỏi lớn đặt ra là nguồn vốn đầu tư rất lớn làm cho thị trường bất động sản sốt nóng "bong bóng" hiện nay đến từ đâu. Theo đó, cần quan tâm để kiểm soát chặt nguồn "tiền bẩn".
Dân sinh
Fica
DTiNews
