Đề xuất Cục Phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nướcCục Phòng chống rửa tiền được đề xuất trở thành đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước; sáp nhập Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính với Vụ Dự báo, thống kê.
Liberty Reserve vươn vòi vào VN: Công an và Cục Phòng chống rửa tiền vào cuộcCục Phòng chống tôi phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an và Cục Phòng chống rửa tiền (NHNN) đã bắt tay phối hợp điều tra hoạt động của Liberty Reserve, trong bối cảnh có những lo ngại về mối liên quan của một số ngân hàng tại VN với đường dây rửa tiền quốc tế này.
Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựngBộ Xây dựng yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
Khó xác định hành vi rửa tiềnCục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) vừa yêu cầu HSBC chi nhánh Việt Nam cung cấp thông tin cụ thể về việc 37,5 triệu USD của 26 khách hàng Việt Nam bị cáo buộc là trốn thuế tại Thụy Sĩ.
Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch... bất thườngSở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền theo đúng quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền.
Giao dịch vàng từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáoNhằm tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị kinh doanh vàng phải báo cáo giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên.
4 ngân hàng sẽ bán vàng cho người dân thế nào?Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank sẽ không thu mua vàng, chỉ bán. Khách phải mua ít nhất 1 lượng, tại Hà Nội hoặc TPHCM.
Cần Thơ: Chuyển công an hàng loạt trường hợp "2 giá" trốn thuế bất động sảnTừ tháng 10/2022 đến cuối tháng 5/2024, Cơ quan thuế TP Cần Thơ lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển 482 hồ sơ sang cơ quan công an.
Chi tiết 16 điểm bán vàng SJC của Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank4 ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank và SJC sẽ tham gia mua vàng từ Ngân hàng Nhà nước để bán trực tiếp tới người dân từ ngày 3/6, công bố chi tiết 16 điểm bán vàng tại Hà Nội, TPHCM.
Gần 50.000 lượng vàng miếng SJC được tung ra thị trường một tháng quaVới việc 13.400 lượng vàng miếng SJC trúng thầu hôm nay, một tháng qua, các doanh nghiệp, ngân hàng đã mua vào 48.400 lượng vàng miếng từ Ngân hàng Nhà nước.
Chỉ một việc đơn giản giúp bảo vệ hàng triệu sinh mạng mỗi nămViệc thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường… luôn là một biện pháp đơn giản, dễ làm, hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Trung Quốc cảnh báo tội phạm rửa tiền, lừa đảo trực tuyến gia tăngĐể giải quyết vấn đề rửa tiền, mối đe dọa ngày càng tăng với Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc cần khắc phục những thiếu sót trong hệ thống tài chính, một quan chức của nước này cảnh báo.