Singapore phá vụ rửa tiền hơn 730 triệu USD, bắt giữ 10 người nước ngoài

Cảnh sát Singapore hôm 15/8 tiền hành một loạt cuộc đột kích trên toàn quốc để bắt giữ 10 nghi phạm ngoại quốc bị nghi ngờ có liên quan tới một rửa tiền và giả mạo.

Giới chức trách Singapore đã đóng băng số tài sản trị giá 1 tỷ đô la Singapore (736 triệu USD) gồm tiền mặt, tài khoản ngân hàng, bất động sản, ô tô hạng sang, túi xách hàng hiệu, đồ trang sức, đồng hồ, thiết bị điện tử.

Theo nguồn tin cảnh sát, những người nước ngoài bị bắt giữ trong độ tuổi từ 31 đến 44 và mang quốc tịch Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Síp, Campuchia và Vanuatu.

Trong một tuyên bố riêng, ngân hàng trung ương Singapore cho biết họ đã liên hệ với các tổ chức tài chính nơi có nguồn tiền có thể liên quan tới vụ việc. "Công tác giám sát với các tổ chức tài chính này đang diễn ra", Ngân hàng Trung ương Singapore cho biết, song không nêu tên cụ thể.