Chiếm đoạt 58 tỷ đồng nhờ chiêu trò lập “công ty ma”

Thứ sáu, 28/11/2014 - 07:00

(Dân trí) - Lập ra “công ty ma”, lợi dụng mối quan hệ quen biết ổ nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt 58 tỉ đồng của Công ty cổ phần bất động sản Vinalines.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Giá dầu giảm, các "ông lớn" dầu khí sẽ ra sao?

* Xem xét truy cứu hình sự một số vụ vi phạm liên quan tới mũ bảo hiểm "giả"

* Năm nay Việt Nam chỉ thu hồi được 1/5 tài sản tham nhũng

* Những câu nói 'không thể quên' của bầu Kiên tại phiên sơ thẩm
* Quan tham Trung Quốc liên tiếp tự tử, làm khó chiến dịch "đả hổ diệt ruồi"

Ngày 27/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã diễn ra phiên xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 58 tỷ đồng của Công ty cổ phần bất động sản Vinalines.

Theo tài liệu điều tra, năm 2008, một đơn vị có tên Công ty Cổ phần Khai thác Vận tải đường Biển Ninh Thuận được thành lập, đăng ký kinh doanh 9 ngành nghề khác nhau nhưng thực chất chỉ trưng biển, không có nhân viên làm việc. Hội đồng quản trị của công ty này gồm: Phan Tuấn Linh, Trần Hữu Trung (Giám đốc) và Nguyễn Hải Trung (thành viên Hội đồng quản trị).

Tháng 6/2009, Nguyễn Hải Trung chỉ đạo lập dự án đóng mới tàu biển và đề nghị Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng Hàng Hải - Chi nhánh Nha Trang (Khánh Hòa).

Thực tế công ty không có năng lực tài chính, không có chức năng, ngành nghề kinh doanh đóng tàu biển và không hoạt động kinh doanh gì. Đồng thời, Nguyễn Hải Trung chỉ đạo Trần Hữu Trung và Phan Tuấn Linh gửi hồ sơ doanh nghiệp, dự án đóng tàu và ký, gửi các văn bản đề nghị các cơ quan phê duyệt.

Cuối tháng 10/2009, công ty được Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận cấp chứng thư bảo lãnh vay hơn 200 tỷ đồng tại Ngân hàng Hàng Hải, thời hạn 120 tháng. Sau đó, do biết dự án trên không được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã yêu cầu Chi nhánh Ninh Thuận hủy chứng thư bảo lãnh.
Tuy nhiên, nhờ mối quan hệ quen biết, hồ sơ công ty của Trần Hữu Trung được Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất Động Sản Vinalines Vũ Mạnh Dương thẩm định.

Nhằm chiếm đoạt số tiền này, Trần Hữu Trung và Nguyễn Hải Trung không đưa cho ông Dương xem các giấy tờ về việc dự án không được phê duyệt, cũng như các văn bản của Ngân hàng phát triển Việt Nam yêu cầu chi nhánh hủy chứng thư bảo lãnh.

Sau khi thẩm định, ông Dương đã ký hợp đồng, góp 58 tỷ đồng cho dự án đóng tàu đóng và chuyển tiền vào tài khoản công ty của Trần Hữu Trung. Ngay khi nhận tiền, Nguyễn Hải Trung yêu cầu Trần Hữu Trung chuyển cho các doanh nghiệp, cá nhân và chi tiêu tổng cộng gần 35 tỷ đồng. Riêng Trần Hữu Trung đã chi tiêu cá nhân gần 2,5 tỷ đồng.

Tòa án đã tuyên phạt Trần Hữu Trung (35 tuổi, trú tại Hải Phòng) lĩnh 18 năm tù, Nguyễn Hải Trung (41 tuổi, ở Hải Phòng) lĩnh 20 năm tù cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Phan Tuấn Linh (35 tuổi, ở Đà Lạt, Lâm Đồng) bị phạt 17 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Lê Tú